Regolamento in materia di operazioni sospette sul territorio comunale

Il presente regolamento, approvato con Deliberazione n. 18 del 31.1.2024 dall'Unione NET in qualità di CUC, disciplina le forme e le modalità di espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo che il Comune di Leini è tenuto a svolgere nell’ambito della propria attività istituzionale ed è adottato al fine di garantire l’efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione e l’omogeneità dei comportamenti.